Lavado De Dinero

3ra Edición Ampliada y Actualizada 

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Sobre el libro

Editorial:

Año:

Páginas:

310

Sobre el Autor

D'Albora Francisco

Prólogo a la tercera edición
Prólogo a la segunda edición
Prólogo a la primera edición
I. Lavado de dinero (El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos)
1. Consideraciones preliminares
2. Las ganancias ilícitas. El lavado de dinero
3. Definición y contenido
4. El marco normativo 
5. La respuesta internacional
6. El marco jurídico 
II. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso 
1. Dos sentencias preocupantes 
2. Sobre el “lavado de dinero” 
3. La ley anterior
4. Fundamentos de la Cámara 
4.1. Para confirmar el procesamiento
4.2. Para rechazar la reposición 
5. La nueva ley
8 lavado de dinero
6. A manera de colofón 
– “Santos Caballero, María I. y otros”, CNCyC, Sala I, 13/6/2000
– “Santos Caballero, M. I.”, CNCyC, Sala I, 16/6/2000 
III. Lavado de dinero y unidad de información financiera 
1. Antecedentes internacionales 
2. Facultades 
3. Dependencia y ubicación institucional 
4. Estructura 
5. Sistema de contralor y prevención 
6. Relación entre los sectores público y privado
IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar
operaciones sospechosas o inusuales 
1. Deber de informar. Límites al secreto bancario
tributario y profesional para la UIF
2. La UIF provisoria y el cumplimiento de la obligación de informar operaciones sospechosas
V. Lavado de dinero y delito tributario
VI. Lavado de dinero y rÉgimen penal administrativo
1. Naturaleza
2. La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
3. Nuestra opinión 
4. Aplicación de bienes de origen delictivo (art. 23, incs. 1º y 2º) 
5. Descripción típica 
6. Autoría
índice 9
7. Sanción 
8. Violación de secretos (art. 23, inc. 3º)
9. Descripción típica 
10. Autoría 
11. Sanción
12. Incumplimiento de la obligación de informar (art. 24)
13. Ley penal en blanco y retroactividad 
14. Descripción típica
15. Posición de garante 
16. Autoría 
17. Sanción 
18. Procedimiento
VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero 
1. Régimen jurídico del lavado de dinero
2. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) 
3. Las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
4. Obligación de informar
5. El secreto
6. Los abogados
VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información financiera 
IX. La prevención y el control del lavado de dinero 
1. Introducción
1.1. Cuestiones previas
10 lavado de dinero
1.2. Delitos precedentes 
1.3. Prevención y control
1.4. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF)
2. El lavado de dinero como delito 
2.1. El art. 278 del C.P.
2.2. La ley 26.683
2.3. El art. 303 del C.P
2.4. El art. 304 del C.P
2.5. El art. 305 del C.P
3. Prevención y control administrativos
3.1. Unidad de Información Financiera
3.2. Facultades
3.3. Sujetos obligados
3.4. Deberes
3.5. Régimen Penal Administrativo
3.6. Técnicas especiales de investigación
4. Cuestiones pendientes
5. Propuestas para una reforma
X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de lavado de dinero
– “Banco Macro S.A. y otros c/UIF s/Código Penal – ley 25.246 – dec. 290/07 – art. 25”, CSJN, 23/5/2017
XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria 
1. Antecedentes
2. La actualidad 
3. El arrepentido como herramienta jurídica 
4. Antecedentes legales
5. La Convención de la OCDE 
6. El proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria 
7. Otras objeciones técnicas 
XII. Lavado de dinero y evasión tributaria
1. Introducción
2. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF)
3. Las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
4. Las razones del cambio de paradigma 
5. La Ley de Sinceramiento Fiscal 
XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18
XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las resoluciones de la unidad de información financiera 
– “Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires c/PEN s/sumarísimo”, CSJN, 4/9/2018 
XV. Sobre la extinción de dominio 
anexo legislativo
– Ley 25.246. Lavado de activos de origen delictivo 
– Decreto 370/00 
– Ley 26.734. Modificación al Código Penal
– Decreto 169/01. Reglamentación de la ley 25.246
– Resolución UIF 111/12. Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

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